Решение АРБИТРАЖНОГО СУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.04.1998 N А55-6/98-34 "ПО ИСКУ СРЕДНЕ - ВОЛЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ВАЛЮТНОМУ и ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ С ОБРАЩЕНИЕМ СУММЫ на ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ОТВЕТЧИКУ ИМУЩЕСТВО"

Архив



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ



от 3 апреля 1998 года Дело N А55-6/98-34



(извлечение)



Арбитражный суд Самарской области рассмотрел в судебном заседании дело по иску Средне - Волжского регионального центра Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, г. Самара, к АО "Народный капитал", г. Самара, о взыскании 500 000 000 рублей (или 500 000 рублей - деноминированных).

Истец просит взыскать с АО "Народный капитал", г. Самара, сумму штрафных санкций в размере 500 000 рублей (деноминированных), наложенных им в соответствии с решением от 17.04.96 N 013, с обращением суммы на принадлежащее ответчику имущество.

Ответчик отзыв не представил, в заседание не являлся, иск не оспорил. Направленные ответчику определения суда по его юридическому адресу возвращены с отметкой "организация выбыла". в связи с тем, что юридический адрес ответчиком не изменен, суду им не представлена другая информация об адресе организации - суд в соответствии со ст.111 АПК РФ считает процессуальные документы доставленными, ответчика надлежаще извещенным о времени и месте разбирательства дела.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы представителя истца суд



УСТАНОВИЛ:



В апреле 1996 года Средне - Волжский региональный центр ВЭК России, г. Самара, провел проверку соблюдения ответчиком валютного законодательства и, обнаружив нарушения, принял решение от 17.04.96 N 013 о взыскании штрафных санкций в сумме 500 000 000 рублей (неденоминированных) за совершение АО "Народный капитал", г. Самара, валютных операций, связанных с движением капитала, не имея лицензии Центрального Банка РФ, необходимой в данном случае.

Совершенная ответчиком валютная операция заключалась в том, что он приобрел обыкновенные акции АКБ "Адамас" согласно договору между ними от 4.07.94, оплатил 100 000 штук акций в иностранной валюте в сумме 250 000 долларов США по платежному поручению N 21 от 7.07.94 и получил сертификат обыкновенных именных акций АО "Адамас - Самара - банк" серии ААА N 0014 на общую сумму 500 000 000 рублей (неденоминированных).

Таким образом, приобретая акции АКБ "Адамас" за иностранную валюту, АО "Народный капитал", г. Самара, осуществило, согласно п.7 ст.1 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9.10.92 N 3615-1 валютную операцию.

Подпункт "Б", пункта 10 ст.1 вышеуказанного Закона РФ, к валютным операциям, связанным с движением капитала, относит портфельные инвестиции, то есть приобретение ценных бумаг.

Согласно п.2 ст.6 Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", п.4 раздела 2 и п.2 раздела 3 "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных Письмом Госбанка СССР от 24.05.91 N 352, все валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются в порядке, установленном Центральным Банком, то есть только по лицензии указанного банка.

Лицензия ЦБ РФ на проведение данной операции АО "Народный капитал", г. Самара, не имел.

Ответчиком сумма штрафных санкций в размере 500 000 000 рублей не оплачена, инкассовые поручения истца обслуживающим банком ответчика возвращены истцу без оплаты, в связи с отсутствием средств на счете АО "Народный капитал".

Определением суда от 4.02.98 было удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество ответчика. в судебном заседании истец заявил, что в настоящее время нет имущества у ответчика, на которое мог бы быть наложен арест, в связи с чем, данную меру обеспечения иска следует отменить.

На основании изложенного, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета согласно п.2 ст.95 АПК РФ в сумме 11 600 руб.00 коп.

Руководствуясь п.4 ст.79, ст.111, п.2 ст.95, ст. ст.124 - 134 АПК РФ, суд



РЕШИЛ:



1. Иск удовлетворить.

2. Взыскать с АО "Народный капитал", г. Самара, в пользу Средне - Волжского регионального центра Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, г. Самара, штрафные санкции в сумме 500 000 рублей (деноминированных).

3. Взыскание обратить на имущество ответчика.

4. Взыскать с АО "Народный капитал", г. Самара, госпошлину в доход Федерального бюджета в сумме 11 600 руб.00 коп.

5. Обеспечение иска в виде наложения ареста на имущество АО "Народный капитал", г. Самара, отменить.

6. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости